-A A +A

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров


17/06/2017

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

АО «Республиканский специализированный научно практический медицинский центр

терапии и медицинской реабилитации»

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое общее собрание акционеров АО «Республиканский специализированный научно практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации» состоится 30 июня 2017 года в административном здании общества находящийся по адресу, город Ташкент, Юнусабадский район, улица Хуршида, 4.

Начало регистрации акционеров в 14:00.

Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 15:00.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 26 июня 2017 года.

 

Повестка дня:

1)              Утверждение регламента общего собрания акционеров.

2)              Утверждение состава счетной комиссии общего собрания акционеров.

3)              Утверждение годового отчета исполнительного органа о выполнении параметров бизнес-плана за 2016 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

4)              Заслушивание отчета по итогам деятельности Наблюдательного совета.

5)              Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

6)              Заслушивание заключения независимой оценочной организации по результатам оценки корпоративного управления в АО, раскрытие информации по международному принципу «comply or explains» (соблюдай или объясняй).

7)              О распределении чистой прибыли общества по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

8)              Утверждение бизнес – плана общества на 2017 год.

9)              Внесение изменений и дополнений в устав общества.

10)           Избрание членов Наблюдательного совета.

11)           Избрание членов Ревизионной комиссии.    

12)           Назначение единоличного исполнительного органа общества и заключения (продления срока) трудового договора о найме.

13)           Определение аудиторской организации на проведение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года и предельного размера оплаты её услуг.

14)           Утверждение организационной структуры общества (с внесенными дополнениями).

15)           Утверждение изменений и дополнений в:

·                «Положение об Общем собрании акционеров (в новой редакции)»;

·                «Положение о Наблюдательном совете (в новой редакции)»

·                «Положение об исполнительном органе общества (в новой редакции)».

 

·           При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

·           Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрания акционеров со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, улица Хуршида, 4, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 до даты проведения общего собрания акционеров.